重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2006年7月26日召开五届二次董事 会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年半年度报告。

    二、通过关于重庆万州电力开发有限公司(下称：开发公司)与公司进行债 务重组的议案：公司于2006年7月26日与开发公司签署《债务重组协议书》，开 发公司与公司进行债务重组，即开发公司以经评估后的鱼背山水库(电站)剩余 资产14600万元中的价值8132万元资产抵偿公司全部债权。鉴于开发公司在用鱼 背山水库剩余资产抵偿债务后已无其他有效资产清偿债务，开发公司不得直接 或通过第三方向公司主张在债务重组前直接或间接产生的(包含但不限于与鱼背 山工程有关的)一切权利(包括但不限于鱼背山资产的权利及对公司的债权等)， 同时，公司亦不再追偿剩余债权。该议案尚需提交2006年第一次临时股东大会 审议，若获批准，公司将解除与开发公司之间签订的《反担保协议书》和《抵 押质押合同》。

    三、同意在公司控股子公司重庆市万州区江南水电有限责任公司以其资产 为公司提供反担保的前提下对其在万州区信用合作联社1000万元贷款提供担保 ，贷款期限3年，担保期限3年。