浙江海越股份有限公司董事会决定于2006年8月28日14:00召开股权分置改
革相关股东会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通
股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2006年8月
24日、25日及28日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方
案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738387”;投票简称为“海越投票”。
    股权分置改革方案:公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的
流通股股东支付1500万股对价股份,即方案实施股权登记日登记在册的流通股
股东每持有10股流通股可获付2.5股对价股份。
    公司内部职工股股东不参与本次股权分置改革的对价安排。其中,自发行
之日满三年可上市流通的2104.05万股内部职工股,按照有关规定将于2007年2
月2日后上市流通;承诺暂不上市流通的395.95万股内部职工股,将自本次股权
分置改革方案实施之日起满十二个月后上市流通。
    公司非流通股股东将遵守有关规定,履行法定承诺义务。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截至2006年8月17日
下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
流通股股东;征集时间为2006年8月18日-27日正常工作日的每日9:00至17:00;
本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,采用公开方式在指定的报刊《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
    
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