本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2006 年7 月21 日以书面及传真形式发出,会议于2006 年7 月26日上午以通讯方式召开,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,会议由董事长陈建忠先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。 会议经表决形成以下决议:
    一、董事会同意朱瑜先生辞去董事会秘书和副总经理职务的请求,并对其在任职期间为公司健康、稳定、快速发展所做的工作表示感谢。在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定董事邓鹤庭先生代行董事会秘书职责。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过了《公司2006 年中期业绩快报》。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
     江苏霞客环保色纺股份有限公司
    董 事 会
    2006 年7 月28 日 |