本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中技贸易股份有限公司第三届董事会第25次会议于2006年7月26日在北京美康大厦召开。

会议通知已于7月14日以传真、电话及专人送达方式发出。会议应到董事9人,实际到会9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议通过了如下决议：

    一、《公司2006年中期报告全文及摘要》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

    公司近期完成了股权分置改革。公司股本总额由原来的20856万股增至23913.84万股。公司注册资本因此变更；公司章程相应条款因此变更。本项议案将提交公司最近一次股东大会审议。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过了《关于天津塘沽加工厂GMP改造项目的议案》。

    公司控股子公司中国医药保健品有限公司为进一步扩大中药材出口规模,提升天然药物质量和储备与加工等方面能力,将由子公司以自有资金1078.19万元对天津塘沽加工厂进行GMP改造。作为该公司的控股股东,董事会就改造项目的议案进行了审议,并通过了该项议案。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    中技贸易股份有限公司董事会

    二○○六年七月二十八日