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佛山华新包装股份有限公司第三届董事会2006年第五次会议于2006年7月26日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名，实到9名。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会决议：
1、以9票同意；0票反对；0票弃权，审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。
根据《短期融资券管理办法》(中国人民银行令〔2005〕第2号)，公司董事会对公司的实际经营状况及相关事项进行了自查，认为公司符合发行短期融资券(“融资券”)的条件，同意提出发行融资券的申请。发行方案具体内容如下：
(1)融资券名称：佛山华新包装股份有限公司2006年度短期融资券
(2)发行人：佛山华新包装股份有限公司
(3)主承销商：上海浦东发展银行
(4)计划发行额：根据《短期融资券管理办法》规定，待偿还融资券余额，不能超过公司净资产的40％。截止2005年12月31日，公司的净资产为124664万元，本期短期融资券计划发行额为人民币4.98亿元，占公司净资产的比例为39.94%。具体发行数额由中国人民银行、主承销商审核确定。
(5)发行本期融资券的目的和募集资金用途
鉴于本公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司珠海30万吨高级涂布白纸板项目计划于2006年9月份试产，10月正式投产(详见公司刊登于2006年4月19日《证券时报》和《香港商报》上的《关于加快推进珠海项目投产调整方案的公告》)以及华新(佛山)彩色印刷有限公司扩大生产经营规模项目的实施，本公司此次募集资金主要用于归还公司及下属公司即将到期的30000万元银行贷款，其余主要用于补充华丰公司珠海项目生产所需流动资金的需要，以优化融资结构，降低融资成本。
(6)融资券期限：365天。
(7)融资券面额：人民币100元。
(8)融资券利率：利率为3%～3.8% 。具体发行利率及计息方式提请股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
(9)发行融资券对象：全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。
(10)发行融资券的授权：提请股东大会授权董事会办理本次发融资债券事宜，并授权董事会在相关监管部门允许的范围内对发行条款作适当调整。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、以9票同意；0票反对；0票弃权，审议并通过了关于制定《佛山华新包装股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
3、以9票同意；0票反对；0票弃权，审议并通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。
二、关于召开2006年第一次临时股东大会的通知
(一)召开会议基本情况
1、会议时间:2006年8月14日(星期一)上午09：00时
2、股权登记日：2006年8月8日(星期二)
3、会议召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼公司会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决
6、出席对象：
(1)凡2006年8月8日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并参加表决。(授权委托书附后)
(2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
(二)会议审议事项
审议公司关于公司发行短期融资券的议案
(三)会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2006年8月11日8:30—11:00：13:30—16:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：佛山市季华五路经华大厦18楼公司董事会办公室
联系人：陈海燕、翟妍芳、程光阳
邮政编码：528000
联系电话：0757-83992076
传真号码：0757-83992026
4、其它事项
本次股东大会会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
2006年7月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席佛山华新包装股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。(请对有关议案明确表示赞成、反对或弃权)
委托人(签字)： 受托人(签字)：
身份证号(营业执照号码)： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
签署日期：2006年 月 日
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 | 
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