本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2006年7月15日发出关于召开第五届第十二次会议的通知，会议于2006年7月26日在公司本部806会议室召开。

会议应到董事9人，实到9人，由公司董事长张宪华先生主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

    1、公司2006年半年度报告及摘要；

    2、公司董事会2006年半年度工作报告；

    3、公司2006年半年度财务报告；

    4、公司2006年半年度资本公积金转增股本预案

    公司股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室提出2006年半年度以资本公积金转增股本预案，即按现有总股本向公司全体股东每10股转增6股股份。

    5、关于修改《公司章程》的议案；

    6、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    7、关于修改《董事会议事规则》的议案；

    8、关于聘任公司证券事务代表的议案

    根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司聘任曾宪钢为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书的工作，聘期为2006年7月26日至2007年5月24日。

    9、关于设立武汉市汉商集团物业管理有限公司的议案

    由于业务发展的需要，公司投资人民币50万元设立武汉市汉商集团物业管理有限公司，对公司出售和受托的物业进行管理。

    10、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。

    以上1-7项议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

    武汉市汉商集团股份有限公司

    董 事 会

    2006年7月28日