本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：山西晋新双鹤药业有限责任公司(以下简称“晋新双鹤”)

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：4000万元

    ●本次是否有反担保：有(2005年1月1日签订《反担保(抵押)合同》,晋新双鹤用房产和固定资产抵押,反担保金额为8,800万元,合同至今有效)

    ●对外担保累计数量：截至本公告日止,本公司及控股子公司对外担保总额为17,038.86万元(不包括本次担保),其中本公司对控股子公司担保总额为15,948.86万元。

本公司及控股子公司对外担保总额占公司2005年末经审计净资产的9.86%。

    ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止,本公司无逾期对外担保。

    一、担保情况概述

    本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于为晋新双鹤提供担保的议案》,董事会同意公司为控股子公司晋新双鹤向中国建设银行运城分行借取的4000万元银行借款提供担保,期限为1年(11票同意,0票反对,0票弃权)。

    该事项需提交股东大会审议批准。

    截至本公告日止,本公司及控股子公司对外担保总额为17,038.86万元(不包括本次担保),其中本公司对控股子公司担保总额为15,948.86万元。本公司及控股子公司对外担保总额占公司2005年末经审计净资产的9.86%。

    二、被担保人基本情况

    晋新双鹤系由本公司和山西晋新药业集团共同组建设立的有限责任公司,本公司占90.52%的股权,山西晋新药业集团占9.48%的股权。

    晋新双鹤注册地点为山西省运城市夏县,注册资本4,419.10万元,法定代表人为于顺廷,经营范围为：中、西成药；原料制造销售；药用玻璃制品制造销售；出口本企业产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表配件、零配件；商标、书刊印刷；药品包装材料制造销售等。

    截至2006年6月30日,晋新双鹤总资产为12,880.61万元,负债总额为11,060.01万元,净资产为1,820.59万元,资产负债率为86%,上述财务数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    本公司为晋新双鹤向中国建设银行运城分行借取的4000万元银行借款提供担保,此次担保的有关协议将于本公司股东大会审议批准此次担保且中国建设银行运城分行同意续贷后签署。

    四、董事会意见

    本公司于2006年7月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于为晋新双鹤提供担保的议案》。公司董事会认为：鉴于晋新双鹤经营现状和持续发展的需要,同意继续为其提供担保,但一定要注意控制风险,本公司及晋新双鹤经营层要考虑制定相应的举措,提升晋新双鹤的盈利水平。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日止,本公司及控股子公司对外担保总额为17,038.86万元(不包括本次担保),其中本公司对控股子公司担保总额为15,948.86万元。本公司及控股子公司对外担保总额占公司2005年末经审计净资产的9.86%。无逾期对外担保。

    六、备查文件目录

    1、第四届董事会第二次会议决议；

    2、晋新双鹤经营情况报告；

    3、晋新双鹤营业执照复印件。

    北京双鹤药业股份有限公司董事会

    2006年7月26日