本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）

    ●本次担保金额：31,000万元

    ●累计为其担保金额：31,000万元

    ●被担保人未提供反担保。

    ●截止公告日，公司对外担保累计金额：31,000万元

    ●截止公告日，公司无对外担保逾期

    一、担保情况概述

    经公司第二届董事会第四次会议和2006年第一次临时股东大会审议通过，2006年7月26日，公司与交通银行唐山分行签署了《保证合同》，为迁安中化公司银行借款31,000万元提供担保，公司累计对外担保金额为31,000万元。

    二、被担保人基本情况

    名称：迁安中化煤化工有限责任公司

    注册地点：河北省迁安市杨店子镇滨河村

    注册资本：54,440万元

    法定代表人：范留记

    经营范围：炼焦；煤气、煤焦油、初级煤化工产品制造。

    迁安中化公司2005年经审计的资产总额为115,341.10万元，负债总额10,699.19万元，净资产8349.20万元，净利润-10,818.82万元；2006年6月30日资产总额为155,718.16万元，负债总额118,407.50万元，净资产37,310.66万元，1-6月份净利润为-4478.54万元。迁安中化公司为本公司的子公司，本公司持有其49.68%的股权。

    三、担保协议的主要内容

    本公司为迁安中化公司向交通银行唐山分行借款提供的担保为连带责任担保，担保金额为人民币31,000万元，担保期限自2006年7月26日起至2007年6月28日止。

    四、董事会意见

    迁安中化公司为公司持股比例49.68%的子公司。考虑当前焦炭及其化工产品供需趋紧、价格趋升的市场状况，为加快迁安中化公司焦化项目二期工程的顺利实施，满足工程建设所需资金，根据设立迁安中化公司增资协议中关于股东按照出资比例为迁安中化公司焦化项目提供（借款）担保的相关规定，公司董事会同意此次担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2006年7月26日，公司对外担保总额为人民币31,000万元，无逾期担保。子公司迁安中化公司未发生对外担保事宜。

    六、备查文件目录

    1、保证合同

    2、第二届董事会第四次会议决议

    3、2006年第一次临时股东大会决议

    4、迁安中化公司营业执照复印件

    5、迁安中化公司最近一期的财务报表

    开滦精煤股份有限公司

    2006年7月27日