本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西贵糖(集团)股份有限公司第四届第十四次董事会会议于2006年7月26日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2006年7月15日发出。

应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议由董事长黄振标先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司2006年度中期报告全文及摘要》；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(具体内容详见巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn)；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    该议案须提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》；

    经董事会研究决定，本公司2006年第一次临时股东大会定于2006年8月29日召开，具体事宜详见《广西贵糖(集团)股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于向中国交通银行南宁分行申请综合授信2000万元的议案》；

    为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2006年8月2日起至2007年4月10日止，公司拟向中国交通银行南宁分行申请融资总额2000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

    根据《公司章程》的规定及公司生产经营的需要，经总经理黄家驹先生提名，董事会同意聘任黄贵新先生为公司副总经理(简历附后)。

    特此公告

    附：黄贵新先生简历

    黄贵新，男，1966年12月出生，汉族，研究生毕业，政工师。历任本公司组织部部长、政工部主任、团委书记、董事会董事、副董事长兼副总经理、广西贵糖集团有限公司副总裁、广西洁宝纸业投资股份有限公司董事长。

    广西贵糖(集团)股份有限公司独立董事专项说明及独立意见

    广西贵糖(集团)股份有限公司第四届第十四次董事会会议于2006年7月26日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案做如下专项说明，并发表独立意见：

    一、公司对外担保情况

    根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们对公司报告期内对外担保的情况进行了核查后认为：公司截止报告期末从未对控股股东及其他关联方提供过担保，因此不存在违规担保事项。

    二、关于聘任公司高管人员的意见

    1、经总经理黄家驹先生提名，聘任黄贵新先生为公司副总经理的提名程序符合《公司章程》的规定；

    2、根据提供的简历及任职情况的了解，黄贵新先生具备相关的专业知识和能力，符合履行其职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。