本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台冰轮股份有限公司董事会2006年第四次会议通知于2006年7月14日以专人送达和传真方式发出，会议于2006年7月26日在公司四楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

监事董大文、王旭光列席了会议。会议由董事长刘立新召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

    审议通过《2006年度中期总经理工作报告》。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    二、逐项表决通过《2006年度中期资产减值准备报告》，一致认为计提资产减值准备符合公司实际情况。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    审议通过2006年度中期报告及摘要。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    审议通过《关于成立烟台冰轮股份有限公司品质保证部的议案》。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于成立烟台冰轮股份有限公司海外事业部的议案》。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。