本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京医药股份有限公司第四届董事会临时会议于2006年7月20日以书面方式发出会议通知,并于2006年7月28日以现场方式在公司十九楼会议室召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由周耀平先生主持,应到会董事9人,实到会董事6人,董事周耀平先生、陈杰先生、杨锦平先生,李毅先生、独立董事韩立新先生、吴公健先生出席了会议。梁玉堂先生因公务原因未能现场参加会议,书面委托陈杰先生代为出席并表决,王耀先生因公务原因未能现场参加会议,书面委托杨锦平先生代为出席并表决,常修泽先生因公务原因未能现场参加会议,书面委托韩立新先生代为出席并表决,全体监事列席了会议。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过聘用部分高管人员的议案；

    同意9票、反对0票、弃权0票

    聘用丁峰峻先生为公司执行副总裁；

    南京医药股份有限公司董事会

    2006年7月28日

    附简历：

    丁峰峻先生,现年43岁,大学文化,曾任国家体改委产权处副处长、中国华星企业发展公司总经理助理,上海民丰实业股份有限公司董事、常务副总经理(代总经理)、北京步长创业投资有限公司总经理兼德州德药医药有限公司董事长、美国康坦生物集团副总裁兼中国战略发展中心主任、北京大学光华管理学院企业文化研究所特约研究员,现任公司执行副总裁。

(责任编辑：王长友)