云南景谷林业股份有限公司于2006年7月27日以通讯表决方式召开第三届董
事会2006年第八次临时会议,会议审议通过关于利用资本公积金向全体流通股
股东转增股本(系公司股权分置改革对价安排)的议案。
    股权分置改革方案:公司以现有流通股40000000股为基数,以资本公积金
向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每持
有10股流通股将获得5.465股的转增股份。该等向流通股股东定向转增股份的对
价水平相当于“纯送股方式”下,流通股股东每持有10股流通股获得非流通股
股东支付2.8股股份的对价。
    除法定最低承诺外,持有公司5%以上股份的非流通股股东中泰信用担保有
限公司(公司控股股东)和景谷傣族彝族自治县林业企业总公司还作出如下特别
承诺:所持有的公司原非流通股股票自获得上市流通权之日起36个月内不上市
交易。 本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为公司截止2006年
8月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
全体流通股股东;征集时间自 2006年8月17日至25日(每日9:00-17:00);本次
征集投票委托为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊
、网站上发布公告进行投票委托征集行动。 董事会决定于2006年8月28日上午
9:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行
使表决权,网络投票时间为2006年8月24日至28日期间股票交易日的9:30-11:
30、 13:00-15:00,审议公司资本公积金向全体流通股股东转增股本和股权分
置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738265”;投票简称为“景谷投票”。
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