本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    恒生电子股份有限公司(以下称“公司”)二届十八次董事会于2006年7月28日在公司会议室举行。

本次会议应到会董事10名,实际出席9名；独立董事汪祥耀委托独立董事严晓浪代为表决；监事3名列席,董事长黄大成先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

    会议经讨论通过了以下议案：

    一、审议通过《2006年中报及摘要》；

    二、审议通过《2006年中期总经理工作报告》；

    三、审议通过《2006年中期审计委员会工作报告》；

    四、审议通过《2005年度薪酬委员会工作报告》；

    五、审议通过《公司投资业务考核办法》。

    恒生电子股份有限公司董事会

    2006年7月28日