本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第五届董事会第四次会议于2006年7月27日上午9:30，在北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事8人，刘强独立董事授权肖红独立董事出席本次会议并代为行使表决权，公司监事、董事会秘书、财务总监及高管列席了本次会议。

会议由徐京付董事长主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意通过了2006年中期报告及摘要；

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意通过了关于修订《天创置业股份有限公司董事会议事规则》的议案（详细内容见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn）；

    此议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意通过了关于修订《天创置业股份有限公司募集资金管理制度》（详细内容见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn）及授权公司总经理指定募集资金专项帐户的议案。

    《天创置业股份有限公司募集资金管理制度》名称现修订为《天创置业股份有限公司募集资金专项存储制度》。

    特此公告。

    天创置业股份有限公司董事会

    2006年7月27日