2006年7月27日,天创置业股份有限公司第四届监事会在北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室召开了第十五次会议。会议应到监事3名,实到监事2名,监事徐小萍授权监事会主席方秀君代为出席会议并行使表决权。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致通过了以下决议：

    一、 审议通过了公司2006年中期报告及摘要；

    公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 在提出本意见前,未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、 审议通过了修订后的公司监事会议事规则(详细内容见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn)。

    此议案尚须提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

    特此公告。

    天创置业股份有限公司监事会

    2006年7月27日