本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年7月28日上午9：00在公司本部会议室现场召开公司2006年度第二次临时股东大会,其中出席本次会议的股东(及代理人)7人,代表股份147,331,430股,占上市公司所有表决权总数的45.46% ；其中法人股股东3人,代表公司股份147,300,000股,占公司所有表决权总数的45.45%,流通股股东4人,代表公司股份31,430股,占上市公司所有表决权总数的0.01%(股东张大成因是关联股东,所以回避本次股东大会所有议案的表决)。

    公司董事长张大成因工外出未主持本次股东大会,委托董事赵德强代为主持本次股东大会,公司部分高管列席了本次股东大会。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    提案审议和表决情况

    会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

    审议通过同意本公司为哈尔滨工大集团股份有限公司提供1490万元银行贷款提供担保并授权公司管理层办理有关手续的议案(关联董事长张大成回避表决)。

    表决情况：同意147,331,430股,占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    本次股东大会由上海通力律师事务所律师陈臻进行见证并出具法律意见书,其认为本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

    2006年7月28日