浙江华立科技股份有限公司四届董事会第九次会议于2006年7月25日在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2006年7月14日以书面形式发出。本次会议应到董事5人,实到董事4人。

公司董事李以勤先生授权委托董事刘德春先生出席本次会议并对相关事项进行表决。公司监事会全体成员列席本次会议。本次会议由公司董事长汪力成先生主持。本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。与会董事一致审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司巡检整改报告；

    二、审议通过了调整会计估计变更的议案,同意从稳健的角度考虑,自2006年1月1日起对公司3-5年应收款项的坏账计提比例进行进一步细分,调整情况如下：

    账龄      调整前   调整后
    1年以内       5%       5%
    1-2年         6%       6%
    2-3年        15%      15%
    3-4年        30%      30%
    4-5年                 50%
    5年以上     100%     100%

    三、根据公司经营管理工作的需要,并结合常务副总裁齐志刚先生一年多来的工作表现,经公司董事长汪力成先生提名,决定聘任齐志刚先生担任总裁,并由其遵照相关规定负责组建新的经营团队；

    四、由于汪力成和李以勤两位董事均为公司控股股东董事局的主要成员,他们兼任公司董事职务不利于上市公司"五分开"和法人治理结构的完善,因此,董事会接受汪力成、李以勤要求辞去公司董事职务的申请,并决定提请股东大会审议；

    五、审查通过华立产业集团有限公司对肖琪经、金美星和齐志刚作为董事候选人的提名,同时,董事会决定提名吴晓波作为独立董事候选人,并提请股东大会补选董事和独立董事；

    六、审议通过公司与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案,同意根据对等原则,与华立产业集团有限公司相互为对方银行流动资金贷款提供连带责任担保,担保最高额度为2.6亿元,期限为一年,并决定提请股东大会审议；

    七、审议通过公司年度日常关联交易情况的议案(详见日常关联交易公告),并决定提请股东大会审议；

    八、审议没有通过公司投资管理部提交的《子公司投资管理办法》,要求相关部门根据《公司法》的精神进行修改后再上报审议。

    九、审议通过了召开公司2006年第一次临时股东大会的议案,会议有关事项安排如下：

    1、会议时间：2006年8月18日上午9：30

    2、会议地点：杭州市西湖区西斗门路18号,华立科技大楼1楼会议室

    3、会议议题：

    a、审议董事辞职的议案

    b、审议补选董事的议案

    c、审议监事辞职的议案

    d、审议补选监事的议案

    e、审议与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案

    f、审议公司年度日常关联交易情况的议案

    4、出席对象：

    2006年8月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,公司董事、监事和高管人员,公司律师,中国证监会指定信息披露媒体记者。

    5、登记办法：

    拟出席会议的股东应于2006年8月16日办理股东登记手续。自然人股东凭股东本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续；法人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式于8月16日前送达公司办理登记手续。

    6、登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号

    7、联系电话：0571-88471777 传真：0571-88471666

    8、联系人： 马三光

    9、与会股东住宿、膳食、及交通费用自理。

    特此公告。

    浙江华立科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年7月27日

    附件1：《授权委托书》

    授权委托书

    兹委托______ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江华立科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

    委托人签名(单位章)： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数： 受托时间：

    委托人股票帐户：

    委托时间：

    附件2：候选人简历

    董事候选人：

    肖琪经：男,41岁,本科学历,1987年至1990年在山西榆次市晋中电机厂工作,1990年至1999年在华立仪表集团股份有限公司先后任技术员、设备科长、厂长、销售公司副总经理等职务,1999年至2006年6月任浙江华立国际发展有限公司总裁、华立仪表集团股份有限公司董事长,现任浙江华立国际发展有限公司董事长。

    金美星：男,46岁,1979年至2003年在华立仪表集团股份有限公司先后任业务员、销售公司办事处主任、副总裁等职务,2003年至2005年任杭州新生电子材料有限公司总经理,现任华正电子集团有限公司董事长、华立仪表集团股份有限公司总裁。

    齐志刚：男,44岁,博士,1983年1月至1987年8月在河南中原石油勘探局规划设计研究院工作。1990年1月至2004年1月在烟台东方电子信息产业股份有限公司工作,先后担任了项目负责人、副总工程师、科技部长、监事、科技处处长等职务,2004年3月至今任浙江华立科技股份有限公司副总裁。

    独立董事候选人

    吴晓波：男,46岁,博士、教授、博士生导师,1992年6月获浙江大学管理学博士学位。1992年7月起任教于浙江大学管理学院。1996年1月至6月泰国亚洲理工学院博士后,1996年9月至1997年10月英国剑桥大学访问学者,2000年9月至2001年9月美国麻省理工学院斯窿管理学院富布赖特高级访问学者,现任浙江大学管理学院副院长、浙江大学"创新管理与持续竞争力研究"国家哲学社会科学创新基地主任。

    监事候选人

    林郁：女,42岁,1983年9月至2002年4月在巨化集团工作,先后担任会计、对外投资管理公司财务管理,2002年4月至2003年4月任浙江菲达环保股份有限公司审计员,2003年4月至2004年6月任浙江大东南集团有限公司总会计师,2004年6月至2006年4月任华立产业集团有限公司审计分析师,现任华立集团股份有限公司资金财务部经理。

    朱小燕：女,36岁,1993年至1994年任南京交家电集团公司会计,1994年至1996年任华立集团公司财务科会计、主管,1996年至2001年8月任华立集团公司行政监察部、法务部稽查专员,2001年8月至2003年任华立仪表集团股份有限公司审计部部长,2004年至今任华立仪表集团股份有限公司审计法务部部长。