监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    江苏三房巷实业股份有限公司第四届监事会第九次会议于2006年7月27日上午在公司会议室召开。

应出席会议监事3人,到会监事3人,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的议题经各位监事认真审议,作出如下决议：

    一、审议通过了《公司2006年中期报告全文及摘要》；

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2003年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2006年中期报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为：

    (一) 公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    (二) 公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年中期的经营管理和财务状况等事项。

    (三) 在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    (四)我们保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

    二、审议通过了公司监事会换届选举议案。

    公司监事会提名卞汝庆先生、卞国宏先生为公司第四届监事会监事候选人。公司职工代表大会已选举薛凤娟女士为公司第四届监事会职工代表监事。监事候选人与职工代表监事简历附后。

    该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

    三、审议通过了关于修订监事会议事规则的议案。

    修改后的《监事会议事规则》(草案)见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

    以上第二、第三项议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。

    特此公告。

    江苏三房巷实业股份有限公司监事会

    2006年7月27日

    附：监事候选人及职工代表监事简历：

    卞汝庆先生 1950年12月出生,高中文化,中共党员,曾任三房巷村委会计,现任江苏三房巷集团有限公司董事,三房巷村委会副主任,江阴庆裕投资有限公司法定代表人。本公司第四届监事会召集人。

    卞国宏先生 1968年3月出生,高中文化,中共党员,曾任江苏三房巷实业股份有限公司工艺员,现任本公司生产科长、研发中心成员,江阴新雅装饰布有限公司董事。本公司第四届监事会监事。

    薛凤娟女士 1963年5月出生,高中文化,中共党员,曾任江苏三房巷实业股份有限公司工艺员,现任本公司技术科长、研发中心成员,江阴新雅装饰布有限公司董事。曾主持多项印染新产品的技术攻关工作。本公司第四届监事会监事。