本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江传化股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2006年7月17日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于2006年7月27日以通讯方式召开。

会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

    本次会议以投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过了《2006年半年度报告》及摘要。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    二、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”。

    特此公告。