本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)于2006 年7 月27 日下午2：00 召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开公司2006 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2006 年8 月18 日上午召开公司2006 年第二次临时股东大会。现将相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间： 2006 年8 月18 日上午9：00

    2、会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

    3、召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场表决

    5、出席对象：

    (1)、2006 年8 月11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

    (2)、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、《攀枝花新钢钒股份有限公司关于变更董事会部分成员的提案》；

    2、《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》。

    三、现场股东大会登记办法

    1、登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、深圳证券账户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人深圳证券账户和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地址：攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼318 室董事会秘书处

    邮编：617067

    传真：(0812)3393992

    联系电话：(0812)3393695 3392889

    3、登记日期：

    2006 年8 月15 日至8 月16 日上午8：30—11：30，下午1：30—4：30。出席会议者食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书：

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席攀枝花新钢钒股份有限公司2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

    委托人签字： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签字： 身份证号码：

    委托日期：