本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

    河北威远生物化工股份有限公司第四届第十五次董事会会议于2006 年7 月27 日召开。

会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事会召集人张国辉及其他相关人员列席会议。

    会议由公司董事长杨宇先生主持，经与会董事表决全体同意，审议通过了如下议案：

    一、审议通过公司2006 年半年度报告。

    二、审议通过《关于为石家庄东方热电集团有限公司1700 万元人民币借款提供担保的议案》。

    被担保人基本情况如下：

    1、被担保人名称：石家庄东方热电集团有限责任公司

    2、注册地址：石家庄市高新技术开发区昆仑大街1 号

    3、法定代表人：王凯宏

    4、注册资本：人民币叁亿贰仟万元

    5、经营范围：热力、电力生产销售，房屋租赁。热力、燃气建筑行业工程设计(限分支机构经营)，管道工程施工(限分支机构经营)，热力、燃气设备制造销售(限分支机构经营)。

    6、石家庄东方热电集团有限责任公司财务状况(未经审计)(单位：万元)：

    项目       2006.5.31   2005.12.31       项目   2006年1-5月
    资产总额   524144.71    504436.39   销售收入      53931.20
    负债总额   353138.38    353138.38   利润总额       -395.46
    净资产     144162.07    145165.35     净利润       -312.26

    三、审议通过《关于与河北旭阳焦化有限公司签署壹亿元人民币借款互保协议的议案》。

    关于与河北旭阳焦化有限公司互保协议的情况见《与河北旭阳焦化有限公司签署互保协议的公告》。

    特此公告。