本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2006年7月30日在公司会议室举行,董事会应到董事9名,实到董事7名(李国春委托薛禹胜,缪军委托郑延海),会议由闵涛董事长主持。 3名监事列席。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过如下决议:
    一、审议通过《公司2006年半年报》。要求公司按照规定及时在上海证券交易所网站及《中国证券报》和《上海证券报》予以披露。
    二、审议通过调整员工住房公积金的议案,按照南京市住房公积金管理中心文件的精神,调整我公司住房公积金缴费基数上限至8000元。
    三、审议通过聘任会计师事务所的预案,同意聘任江苏天衡会计师事务所作为2006年度财务审计中介机构,聘期一年。该预案需要提交公司股东大会审议。
    公司对原来聘任的天健会计师事务所有限公司(2005年并入德勤华永会计师事务所有限公司北京分所)自公司改制直到2005年年报期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。
    特此公告。
    国电南瑞科技股份有限公司董事会
    2006年8月1日
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