特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    兰州民百(集团)股份有限公司于2006年6月29日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2006年度第二次临时股东大会的通知,会议于2006年7月31日上午9：30在亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计2人,代表股份66584410股,占公司总股本262776257股的25.4%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议由总经理杜永忠先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经甘肃金致诚律师事务所王栋律师现场见证,并出具了法律意见书,会议决议合法有效。

    本次会议以记名投票方式对各项议案进行了逐项审议表决。

    二、提案审议情况

    (1)审议通过了《关于更换董事会成员》的议案；

    由于公司董事严强先生工作的变动,现辞去公司董事的职务。根据董事会的提名,现聘任李鑫先生为公司董事。

    李鑫先生简历如下：

    李鑫先生：32岁,研究生在读,中共党员。历任兰州民百(集团)股份有限公司证券事务代表、证券部部长、兼任控股子公司兰州德姆化工科技发展有限公司董事,现任兰州民百(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书,党委委员。

    同意66584410股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0％；弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。

    (2)审议通过了《关于更换监事会成员》的议案；

    由于工作的变动,监事赵宏先生现辞去监事职务。根据监事会的提名,现聘任刘真先生、王虹宇女士为公司监事。

    相关候选人简历如下：

    刘真先生：27岁,高中学历,中共党员。历任亚欧商厦保卫部经理、管理部经理,现任亚欧商厦副总经理。

    王虹宇女士：34岁,大专学历。历任亚欧商厦招商部副经理、营销部副经理,现任亚欧商厦招商部经理。

    同意66584410股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0％；弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    甘肃金致诚律师事务所王栋律师认为,公司2006年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2006年度第二次临时股东大会决议；

    2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。

    特此公告

    兰州民百(集团)股份有限公司董事会

    二OO六年七月三十一日