本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第五次会议于二00六年七月二十八日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开,应到会董事14人,实到10人,分别是:谢飞、罗俊、罗诚、杨承斌、窦林强、赵庆复、杨坤平、刘枞、罗明星、向前。 独立董事李政、孙会璧因工作原因未到会,均书面委托独立董事罗明星代为行使表决权;董事赵晓轮、熊为民因工作原因未到会。监事会主席兰翔、监事肖铭、梁成义、辛荣辉和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢飞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论,通过了如下两项议案:
    一、同意公司2006年中期报告及摘要。
    二、同意熊为民先生辞去公司董事职务的申请,并同意提交下次股东大会审议。
    独立董事就熊为民先生辞去公司董事职务、史炯先生辞去公司监事职务发表独立意见认为:熊为民先生、史炯先生已分别向董事会和监事会递交了辞职申请,符合有关法律、法规和公司章程的规定,董事会和监事会也分别同意了两位的辞职申请,但尚需下次股东大会审议通过才能依法生效。
    特此公告
    四川西昌电力股份有限公司董事会
    2006年7月31日
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