本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华纺股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年7月18日以书面及传真方式发出通知,2006年7月29日在青岛市维也纳大酒店召开,公司11名董事,实到10名,常修泽董事因工作原因未能出席会议,但对会议议题进行了通讯表决,共计11张表决票。 部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,通过以下事项：
一、《华纺股份有限公司2006年中期报告》全文及摘要。
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
二、《〈华纺股份有限公司章程〉修正案》。
修改内容为：
(一)第三条最后增加以下内容：“公司于2006年6月29日完成股权分置改革,公司全部股份均为可上市流通股份。”
(二)第六条原为：“公司注册资本为人民币贰亿肆仟伍佰万元。”修改为：“公司注册资本为人民币叁亿壹仟玖佰捌拾万元。”
(三)第十八条第二段原为：“公司经批准发行的普通股总数为9350万股,其中包括：”修改为：“公司经批准首次公开发行的普通股总数为9350万股,其中包括：”。
(四)第十九条原为：“公司的股份总数为24500万股,公司的股本结构为：发起人持有15150万股,社会公众股股东持有9350万股。”修改为：“公司的股份总数为319,800,000股,公司的全部股份均为普通股。”
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
三、《华纺股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
四、《华纺股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
五、《华纺股份有限公司高管人员工作细则(修订稿)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
六、《关于以华纺股份部分房产为滨印集团提供融资担保的议案》(关联方滨印集团方三名董事回避表决)。
表决结果：在关联方滨印集团方三名董事回避表决的情况下,同意8票,反对0票,弃权0票。
七、《关于召开华纺股份2006年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
具体事项为：
(一)会议时间：2006年8月23日上午8：30时准时开始,会期半天。
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《〈华纺股份有限公司章程〉修正案》；
2、审议《华纺股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)》；
3、审议《华纺股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》；
4、审议《华纺股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》；
5、审议《关于以华纺股份部分房产为滨印集团提供融资担保的议案》。
(四)参会人员：
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、截止2006年8月17日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(五)登记方法：
1、会议登记时间：2006年8月21日上午9时—下午15时；
2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份证券部；
3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。
(六)其他事项：
1、与会股东食宿和交通费用自理；
2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部
邮 编：256617
3、联 系 人：苏恒湖
4、联系电话：0543-3288255
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2006年8月1日
附件：
华纺股份有限公司
2006年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席华纺股份有限公司2006年第三临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
委托单位(公章)：
授权日期：二零零六年 月 日
回 执
截止2006年 月 日,我单位(个人)持有华纺股份有限公司股票 股,拟参加公司2006年第三次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(签章)：
二零零六年 月 日
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