本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●被担保人为山东滨州印染集团有限责任公司；

    ●本次担保数额为人民币900万元,累积为其担保2900万元；

    ●本次担保采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式；

    ●本次担保尚需股东大会审议,与此提案有利益关联的股东将回避表决；

    ●本公司及控股子公司累积对外担保数额为17141万元。

    一、担保情况概述：

    因我公司厂区土地所有权归山东滨州印染集团有限责任公司(以下简称滨印集团)、房产所有权归我公司,而银行不同意土地和房产单独用于贷款抵押,故经双方协商,拟采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式,以盘活闲置资源,促进双方的共同发展。2006年4月19日,滨印集团以评估值2016.42万元的51735平方米土地使用权对华纺股份在滨州市工行的1510万元贷款提供了985万元的质押担保。本次,拟以我公司评估值2823.27万元的27625.11平方米地上房产同时抵押(相关房产抵押担保额900万元),为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请2000万元贷款提供担保,期限一年。

    目前,我公司累积对外担保数额为17141万元,无逾期对外担保。

    二、被担保人基本情况：

    被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；注册地点：滨州市渤海三路509号；法定代表人：刘曰兴；注册资本为12200万元；经营范围：纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸、化工产品(不含危险品)等；截止2005年底,资产总额56887.72万元,负债总额27058.20万元,贷款总额11500万元,净资产额29829.52万元,资产负债率47.56%,净利润401.48万元；截止2006年6月30日,资产总额57490.35万元,负债总额27753.46万元,贷款总额12500万元,净资产额29736.88万元,资产负债率48.27%,净利润47.36万元。

    该公司持有我公司20.26%的股份,系我公司第二大股东,该担保形成了关联担保。该公司已经累计为我公司提供7985万元担保。

    三、担保协议主要内容：

    本公司提供的保证方式为资产抵押保证,期限一年。

    四、董事会意见：

    该担保意见系2006年7月29日第三届董事会第六次会议做出的,旨在充分发挥公司厂区土地及地上附着物资源在企业融资中的作用,盘活闲置资源,促进双方的共同发展。该事项尚需提报股东大会审议,与该事项有利益关联关系的股东将回避表决。

    五、独立董事意见：

    关于以公司部分房产为滨印集团提供融资担保的事项,我们认为,鉴于关联方滨印集团已为公司提供7000万元信用担保,在关联方第二大股东滨印集团为本公司提供了反担保条件下,滨印抵押应不会对公司产生风险,抵押决策程序符合法律法规相关规定,有利于公司发展。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司及控股子公司累积对外担保数额为17141万元,无逾期担保。

    七、备查文件：

    华纺股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；山东滨州印染集团有限责任公司营业执照；山东滨州印染集团有限责任公司2005年度及2006年6月份财务报表。

    特此公告。

    华纺股份有限公司董事会

    2006年8月1日