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重要提示：
1、股权分置改革的方案为流通股每10股获得11股的转增股份；
2、流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税；
3、股权分置改革方案实施股权登记日为2006年8月2日；
4、复牌日及新增可流通股上市日：2006年8月4日,公司股票该日不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算；
5、自2006年8月4日起,公司股票简称由"*ST天桥"改为"G*ST天桥",股票代码"600657"保持不变。
一、股权分置改革方案通过及批准情况
1、《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司股权分置改革方案》已经2006年7月24日召开的公司第三十三次(临时)股东大会暨A股市场相关股东会议审议通过。
2、公司于2006年7月17日取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(京国资产权字〔2006〕155号文件)。
二、股权分置改革方案实施内容
(一)股权分置改革方案简介
公司以目前流通股股数175,093,292股为基数,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本,非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股每10股获得11股的转增股份,对价相当于非流通股股东向流通股股东每10股送2.86股。
(二)非流通股股东承诺事项
1、按照《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定,公司的相关非流通股股东做出法定承诺。
2、公司第一大股东北京北大青鸟有限责任公司(以下简称北大青鸟)和第二大股东北京崇远投资经营公司(以下简称崇远投资)做出额外承诺：
如对于未对股权分置改革方案表示意见或表示反对意见的非流通股股东以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份,北大青鸟、崇远投资承诺,可根据该股东与北大青鸟、崇远投资达成的代为垫付对价协议,由北大青鸟、崇远投资代为垫付对价。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前,以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份,则北大青鸟、崇远投资承诺将该部分股东已按比例承担的对价安排予以返还。被垫付对价的股东在办理其持有的附限售条件的股份上市流通时,必须先归还北大青鸟、崇远投资代为垫付的股份及其孳息,并经北大青鸟、崇远投资同意后,由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的流通申请。
(三)对价安排执行情况表 执行对价前 执行对价后
序号 执行对价的股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 持股数(股) 占总股本比例(%)
1 北京北大青鸟有限责任公司 63,578,766 20.8844 63,578,766 12.7916
2 北京崇远投资经营公司 39,473,784 12.9664 39,473,784 7.9419
3 北京市电影公司 6,619,392 2.1743 6,619,392 1.3318
4 中国对外友好合作服务中心 3,309,696 1.0872 3,309,696 0.6659
5 交通银行股份有限公司北京分行 2,938,866 0.9654 2,938,866 0.5913
6 北京铁建工贸公司 2,647,757 0.8697 2,647,757 0.5327
7 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2,631,668 0.8645 2,631,668 0.5295
8 北京道和投资管理有限公司 1,985,818 0.6523 1,985,818 0.3995
9 马尾沟站 965,328 0.3171 965,328 0.1942
10 深圳市百惠园家政服务有限公司 888,420 0.2918 888,420 0.1787
11 宁波市镇海恒盛工贸有限公司 552,500 0.1815 552,500 0.1112
12 袁赛男西医妇科诊所 442,000 0.1452 442,000 0.0889
13 上海金通物产公司 442,000 0.1452 442,000 0.0889
14 报国寺站 413,712 0.1359 413,712 0.0832
15 深圳市富致嘉贸易有限公司 331,500 0.1089 331,500 0.0667
16 崇经研会 330,970 0.1087 330,970 0.0666
17 商经学会 223,404 0.0734 223,404 0.0449
18 上海红筹投资咨询有限公司 176,800 0.0581 176,800 0.0356
19 陕西省人民政府驻新疆办事处 110,500 0.0363 110,500 0.0222
20 上海正欣经贸有限责任公司 110,500 0.0363 110,500 0.0222
21 无锡市水上渔楼饭店有限公司 110,500 0.0363 110,500 0.0222
22 长沙托普科技贸易有限公司 110,500 0.0363 110,500 0.0222
23 上海飞泉医疗器械有限公司 110,500 0.0363 110,500 0.0222
24 南昌天豪咨询有限公司 110,500 0.0363 110,500 0.0222
25 上海青浦宏峰塑料包装有限公司 110,500 0.0363 110,500 0.0222
26 嘉兴市山友物贸有限公司 110,500 0.0363 110,500 0.0222
27 上海市闸北区工业供销公司经营部 88,400 0.0290 88,400 0.0178
28 京医劳服 82,742 0.0272 82,742 0.0166
29 深圳市介其投资发展有限公司 66,300 0.0218 66,300 0.0133
30 启东市恒瑞电源科技有限公司 66,300 0.0218 66,300 0.0133
31 仪征市南洋升阳商贸有限公司 66,300 0.0218 66,300 0.0133
32 上海今金商贸有限公司 66,300 0.0218 66,300 0.0133
33 上海友天计算机科技有限公司 44,200 0.0145 44,200 0.0089
34 上海立华实业有限公司 22,100 0.0073 22,100 0.0044
合计 129,339,023 42.49 129,339,023 26.02
三、股权分置改革方案实施进程
1、股权登记日：2006年8月2日。
2、复牌日和新增可流通股上市日：2006年8月4日,公司股票该日股价不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
3、上海证券交易所将根据《股票上市规则》的规定,在股权登记日次一交易日对公司股票作相应除权处理,并计算除权价。
四、证券简称变更情况
自2006年8月4日起,公司股票简称由"*ST天桥"改为"G*ST天桥",股票代码"600657"保持不变。
五、股权分置改革实施办法
股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。
转增股份由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表 改革前 改革后
股份类别 股份数量(股) 占总股本比例(%) 股份类别 股份数量(股) 占总股本比例(%)
一、未上市流通股份合计 129,339,023 42.49 一、有限售条件的流通股合计 129,339,023 26.02
国家持有股份 32,247,378 10.59 国家持有股份 32,247,378 6.49
境内法人持有股份 7,226,406 2.37 境内法人持有股份 7,226,406 1.45
境外法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0
募集法人股份 89,865,239 29.52 募集法人股份 89,865,239 18.08
内部职工股 0 0 内部职工股 0 0
优先股或其他 0 0 优先股或其他 0 0
二、流通股份合计 175,093,292 57.51 二、无限售条件的流通股合计 367,695,913 73.98
人民币普通股 175,093,292 57.51 人民币普通股 367,695,913 73.98
境内上市的外资股 0 0 境内上市的外资股 0 0
境外上市的外资股 0 0 境外上市的外资股 0 0
其他 0 0 其他 0 0
三、股份总数 304,432,315 100.00 三、股份总数 497,034,936 100.00
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表 序号 股东名称 可流通股份数量(股) 占总股本比例(％) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 北京北大青鸟有限责任公司 24,851,747 5.00 G＋12个月后 公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
24,851,747 5.00 G＋24个月后
13,875,272 2.79 G＋36个月后
2 北京崇远投资经营公司 24,851,747 5.00 G＋12个月后
14,622,037 2.94 G＋24个月后
3 其他非流通股东 26,286,473 5.29 G＋12个月后
注：1、G为股权分置改革方案实施日。
2、其他非流通股股东共32家,所持有股份均未超过转增后总股本的百分之五。
八、方案实施前后财务指标变化
本次股权分置改革方案为资本公积金转增股本,扩大了公司总股本,公司的每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生改变,具体变化情况如下：
每股收益(元) 每股净资产(元)
2005年度 2004年度 2005年12月31日 2004年12月31日
方案实施前 －0.9839 －1.3126 0.5295 1.5036
方案实施后(模拟) －0.6026 －0.8040 0.3243 0.9210
九、其他事项
联系电话：010-82615888－3357
传 真：010-62764411
地 址：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼
邮 编：100871
十、备查文件
1、 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第三十三次(临时)股东大会暨A股市场相关股东会议决议公告；
2、
北京市凯文律师事务所关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第三十三次(临时)股东大会暨A股市场相关股东会议出具的法律意见书；
3、 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。
特此公告。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董事会
2006年7月31日 |
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