本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十一次会议于2006 年7 月28 日上午9：30 在公司三楼会议室召开。

公司证券部于2006 年7 月18 日以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11 名，实到董事9 名，董事长王社平因事未能出席会议，委托副董事长祁泽民主持会议并行使表决权；独立董事朱德仁先生因病不能出席会议，委托独立董事王金华先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    1、关于公司《2006 年中期报告》的议案；

    同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、关于向寿阳县天泰煤业有限责任公司投资的议案；

    公司与山西省寿阳县人民政府、寿阳县天泰煤业有限责任公司(以下简称天泰煤业)通过互访和相互了解，本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，签订了《合作协议书》，以实现对天泰煤业增资扩股，通过该项合作，公司投入货币资金不超过8000 万元持有天泰煤业80%的股权。该项合作能为公司增加资源储备，有助于丰富公司煤炭品种，提高公司盈利水平，符合公司“以煤为主，做大做强，跨越发展”的发展战略。

    同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

    3、关于整合升达公司和西庞煤矿共同投资的二号煤箕斗井资产及其部分二号煤资源的议案

    为了解决公司东庞矿边角煤开采问题，降低东庞矿开采难度，消除安全隐患，增加资源利用率，经内丘县政府协调，公司拟用不超过9000 万元整合位于东庞矿南部升达公司和西庞煤矿共同投资的二号煤箕斗井资产及其部分二号煤资源，整合后，新增可采边角煤储量72 万余吨。授权总经理签署整合协议，办理相关资产交割事宜。

    同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告