特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津百利特精电气股份有限公司董事会三届八次(临时)会议于2006年7月28日在公司召开。

会议通知由董事长张文利先生签发并于2006年7月25日发出。董事应到七人,实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。

    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持,经过有效表决,决议如下：

    1、通过了《关于对天津市特变电工变压器有限公司增加投资的议案》。内容详见《天津百利特精电气股份有限公司对外投资公告》

    同意七票,反对○票,弃权○票。

    2、审议通过了《关于向天津市百利电气有限公司提供借款担保的议案》,同意公司对天津市百利电气有限公司申请借款人民币壹仟万元整进行担保。

    担保方：天津百利特精电气股份有限公司(以下简称"公司")

    借款公司：天津市百利电气有限公司

    担保对象与公司的关系：天津市百利电气有限公司系公司的全资子公司

    借款金额：人民币壹仟万元整

    借款期限：不超过12个月

    借款用途：生产预投入,购买原材料。

    此次担保生效后,公司及控股子公司有效的对外担保总额为人民币7280万元整,并于公司2005年年度报告和公司公告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn﹑《中国证券报》和《上海证券报》2006年6月22日公司公告,编号：2006-23)中披露。

    同意七票,反对○票,弃权○票。

    同意票已超过出席会议董事的三分之二,符合《公司章程》和证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定的要求。

    天津百利特精电气股份有限公司

    二○○六年七月三十一日