本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    同人华塑股份有限公司董事会第六届第五次会议，于2006 年6 月18 日以现场表决方式召开完毕。

本次会议通知已于2006 年6 月13 日以电子邮件的方式发出，会议应到董事9 名，实到董事6 名。李建生、卢庚保董事对会议地点及会议召集人刘壮成董事身份持有异议拒绝参会，王爱军董事未说明未参会原因。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经董事长、总裁刘壮成先生提议，会议审议并表决通过如下决议：

    一、免去卢庚保财务总监、副总经理等所有公司职务。

    免去卢庚保董事职务，并提请下次股东大会审议。

    本案表决结果为，赞成票6 票，弃权票0 票，反对票0 票。

    二、董事会推荐周建华先生为公司六届董事会董事候选人，报请下次股东大会审议。周建华先生简历附后。

    本案表决结果为，赞成票6 票，弃权票0 票，反对票0 票。

    三、免去李先慧财务部部长等所有公司职务

    鉴于李先慧与山东同人实业有限公司之间有密切的利害关系，决定免去李先慧包括财务部部长在内的所有在同人华塑担任的职务。

    本案表决结果为，赞成票6 票，弃权票0 票，反对票0 票。

    四、聘请戴飞担任公司的副总经理兼财务总监

    戴飞目前担任公司总经理助理，负责资金管理业务，熟悉公司业务，适宜担任财务总监职务；决定聘任戴飞为公司副总经理兼财务总监。戴飞简历附后。

    本案表决结果为，赞成票6 票，弃权票0 票，反对票0 票。

    五、聘请曹勇担任副总经理

    曹勇目前担任总经理助理，负责公司企划、信息中心等工作，担任副总经理后的具体分工由总经理安排。曹勇简历附后。

    本案表决结果为，赞成票6 票，弃权票0 票，反对票0 票。

    六、聘请黄颖灵担任财务部部长职务

    黄颖灵目前担任公司财务部副部长，实际主持财务部工作，熟悉公司情况，适宜担任财务部长职务；决定聘任黄颖灵为财务部部长。

    本案表决结果为，赞成票6 票，弃权票0 票，反对票0 票。

    七、由于原董秘王磊离职后，拒不移交董事会印鉴，并且私自使用，董事会对该行为一律不予以追认，并依法追究其相关法律责任。决定启用新的董事会印鉴，该印鉴由现任董秘保管。建议公司总经理刘壮成先生尽快免去王磊在公司的所有职务，并监督其办好工作移交。

    本案表决结果为，赞成票6 票，弃权票0 票，反对票0 票。

    附件：

    周建华先生，53 岁，1971 年至1976 年中国人民解放军总后勤部参军，1976年至1995 年上海市公安局法律工作者，1994 年至今陆续担任美国国达投资有限公司董事长、美国国达国际投资有限公司总裁、美国雅培置业集团有限公司总裁、美国华侨进出口协会副会长、上海蓝宝光电材料有限公司董事长、上海天年华房地产开发有限公司董事长、上海裕清企业发展有限公司董事长、美国国际警察和预防犯罪协会会长(主席)、美国泛亚商会副会长。周建华先生为永丰伟业实际控制人，无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

    戴飞先生，35 岁，研究生学历，曾任职于华西证券股份有限公司、深圳特区证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、国海证券股份有限公司，现任同人华塑股份有限公司总裁助理。未持有上市公司股份，无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

    曹勇先生，34 岁，大本学历， 1996 年—1997 年在天津三星光电子有限公司就职；1997 年2 月—2003 年2 月在天津万科房地产有限公司历任初级职业经理、中级职业经理；2003 年3 月至今历任同人华塑股份有限公司管理顾问、总裁助理。未持有上市公司股份，无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。