本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    本次会议的通知于2006年7月29日以电子邮件及传真的方式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次临时会议于2006年8月1日在公司九楼会议室举行。会议由公司董事刘宗廷先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    三、董事出席会议的情况

    会议应到董事9名，出席会议董事5名，名单如下：

    刘宗廷、杨立功、林国勋、兰承梅、郭俊秀

    董事长周敦彬因出差无法出席本次会议，委托董事刘宗廷主持会议并代为表决；董事丁玉钊因出差无法出席本次会议，委托董事林国勋代为表决；独立董事林永经、黄南山因出差无法出席本次会议，委托独立董事郭俊秀代为表决。

    四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

    《关于福安市天缘商贸有限公司资产再次委托公开挂牌转让的议案》

    公司下属控股子公司—福安市天缘商贸有限公司分别于2005年6月16日至2005年7月13日、2005年10月12日至2005年11月9日期间，两次委托福建省产权交易中心将其部分资产(含天缘大酒店等)对外公开挂牌转让，未产生有意向竞买者缴纳竞买保证金并正式报价愿意受让此资产(详见2005年4月5日及2005年7月30日《中国证券报》和《证券时报》)。2005年12月12日公司董事会作出再次调整福安市天缘商贸有限公司资产挂牌交易转让底价并继续委托挂牌交易的决议，但办理第三次挂牌出让报备手续时，该评估报告已超过有效期限，不能作为办理备案手续的依据。

    公司第三届董事会第二十次临时会议决定终止福安天缘商贸有限公司资产转让，留作经营、使用(详见2006年2月24日《中国证券报》和《证券时报》)，但鉴于目前福安房地产开始复苏，该资产有了一定的升值空间，公司于2006年6月21日再次委托福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对福安市天缘商贸有限公司资产进行评估，根据闽中兴评字(2006)第2030号《资产评估报告书》，评估的资产净值为人民币27400889.00元，比第三次挂牌转让底价升值557多万元。决定拟以此评估净值作为挂牌交易底价进行对外公开挂牌转让或公开拍卖。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    特此公告