中关村(行情,论坛)(000931)董事会今日发布《关于北京鹏泰投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。其中明确,现大股东住总集团将与潜在三股东海源控股、潜在二股东粤文音像努力协助中关村(行情,论坛)解决其系列历史遗留问题,而鹏泰投资作为潜在的控股股东,负责中关村(行情,论坛)未来的重组工作。

    鹏泰投资掌舵重组

    鹏泰投资表示,收购完成后,将对中关村(行情,论坛)实施必要的战略调整,将其主营业务由多元转变为专营房地产开发及建筑施工的公司,首先盘活现有房地产业务,在此基础上开发新项目,寻找新的利润增长点。

    鹏泰投资书面承诺:在成为第一大股东后,为减少同业竞争,同时支持上市公司未来的发展,将所持中关村(行情,论坛)建设48.25％的股权以公允价格转让给中关村(行情,论坛)。并且,鹏泰投资及其关联公司不从事与中关村(行情,论坛)有竞争性的施工类业务、开发区的地产开发业务；在中关村(行情,论坛)有资金和开发计划的前提下,鹏泰投资及其关联公司若遇任何商业机会参与可能与中关村(行情,论坛)所从事的房地产开发业务构成竞争的业务,均应将该商业机会优先让与中关村(行情,论坛)。

    收购完成后,鹏泰投资将对中关村(行情,论坛)实施较大规模的重组计划。中关村(行情,论坛)将把房地产开发部独立出来,成立一个由公司全资控股的房地产开发公司。今后,中关村(行情,论坛)及其控股后的中关村(行情,论坛)建设的开发项目均由该新房地产开发公司主导完成；中关村(行情,论坛)建设则逐渐演变为以建筑施工为主业的建筑企业。同时,中关村(行情,论坛)将逐步处置其他资产,保留和加强房地产业务,首先盘活现有房地产业务,包括盘活涉诉的房地产项目,并在此基础上开发新项目,为公司寻找新的利润增长点。

    报告书称,鹏泰投资此次收购中关村(行情,论坛)将形成优势互补,通过本次收购及后续实施的重大资产重组,将彻底改变中关村(行情,论坛)主营业务不明确、负债高、担保大、新业务拓展不畅的问题,重塑中关村(行情,论坛)的核心竞争力和竞争优势,集中精力发展和扩大中关村(行情,论坛)的房地产业务,使之成为盈利能力强、成长性好的房地产开发和建筑施工企业。

    处理非地产业务资产

    为集中精力发展主业,中关村(行情,论坛)将处理非地产业务相关的资产,包括所持光大银行、四环医药、中关村(行情,论坛)证券的股权；加强房地产投资,增持中关村(行情,论坛)建设的股权,除收购鹏泰投资所持中关村(行情,论坛)建设48.25%股权外,以应收款收购大成投资发展公司代持的中关村(行情,论坛)建设6%的股权,上述收购完成后,中关村(行情,论坛)将持有中关村(行情,论坛)建设93.25%的股权；同时,努力解决包括33.9亿元CDMA项目贷款担保在内的总计45.41亿元的担保,以减少财务风险。

    处理非房地产资产"立竿见影"。公司今日同时公告,决定将所持全部7425万股光大银行股权转让给浙江和润实业集团公司,转让价款13216.5万元。据了解,公司对光大银行的初始投资成本为1.773元/股,公司已于去年对其计提了50%减值准备。

    此外,依据住总集团、鹏泰投资及粤文音像、海源控股四方共同签署的《关于推动并加快中关村(行情,论坛)科技重组的补充协议》,对未来上市公司的董事会、高管人员届时将依法定程序进行部分调整。未来中关村(行情,论坛)的董事会将由九名董事组成,除三名独立董事外,鹏泰投资推荐四名,粤文音像推荐一名,海源控股推荐一名。