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    重要提示：

    ●本次有限售条件的流通股上市数量43,725,061股

    ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年8月8日

    一、通过股权分置改革的股东大会届次和日期

    公司2005年8月1日召开2005年第二次临时股东大会,会议审议通过了公司股权分置改革方案,并于2006年8月4日实施了股权分置改革方案。

    二、股权分置改革中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    1、持有公司5%以下的非流通股股东就原非流通股股份上市流通承诺如下：持有的非流通股自获得 "上市流通权"之日(即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日)起,在12个月内不上市交易或者转让。

    2、公司控股股东卧龙控股集团有限公司及实际控制人陈建成先生承诺：

    ①卧龙控股集团有限公司和陈建成先生持有的股份在取得"上市流通权"后12个月内不得交易或转让；

    ②在前项承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

    ③在第①条承诺期满后的24个月内,只有当二级市场股票价格在连续五个交易日内不低于6.98元(该价格为2005年6月17日收盘前30日均价4.65元的150％,若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)后,方有通过上海证券交易所挂牌出售卧龙电气股票的权利。截止报告期未卧龙控股集团有限公司和实际控制人陈建成没有出售股票。

    3、公司控股股东卧龙集团增持卧龙电气社会公众股份的计划：在股权分置改革方案实施后的两个月内,若卧龙电气股票二级市场价格在连续五个交易日内低于每股人民币3.50元(若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理),卧龙集团将在二级市场上增持卧龙电气社会公众股股份,累计增持数量不超过总股本的5%。自2005年8月8日至2005年10月8日公司A股股价成交价未有低于3.50的情况,因此卧龙控股集团未增持公司股票。

    三、锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况

    1、公司于2006年4月17日实施了10股转增2股的公积金转增股本方案,总股本由年初的174,566,818股增加到 209,480,182股；

    2、公司于2006年7月4日采取非公开发行股票方式,向8名特定投资者定向发行了48,080,000股,总股本由年初的209,480,182股增加到257,560,182 股。

    四、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为 43,725,061 股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年8月8日；

    3、本次有限售条件的流通股上市清单

    序号             有限售条件股东名称   持有的有限售条件股份数量   有限售条件股份可上市交易情   剩余有限售条件的流通股股份数量
    1              卧龙控股集团有限公司                 77,639,035                    9,510,400                       68,128,635
    2          上虞市国有资产经营总公司                  8,013,047                    8,013,047                                0
    3                            陈建成                  7,870,094                      963,608                        6,906,486
    4      浙江农村经济投资股份有限公司                  5,609,132                    5,609,132                                0
    5                            陈永苗                  3,493,368                    3,493,368                                0
    6                              邱跃                  2,871,235                    2,871,235                                0
    7                            夏钢峰                  2,093,008                    2,093,008                                0
    8                            王建乔                  1,907,105                    1,907,105                                0
    9                            陈体引                  1,636,906                    1,636,906                                0
    10                           陈玉荣                  1,381,770                    1,381,770                                0
    11                           池建学               1,337,858.00                   1,337,858.                                0
    12                           王彩萍               1,323,628.00                    1,323,628                                0
    13                           胡月荣               1,173,431.00                 1,173,431.00                                0
    14                           许国庆               1,157,405.00                 1,157,405.00                                0
    15                           沈建尧                 842,892.00                   842,892.00                                0
    16                           陈秋强                 410,268.00                   410,268.00                                0
                                   合计             118,760,182.00                43,725,061.00                    75,035,121.00

    五、股本变动结构表

    单位:股                                               本次上市前        变动数    本次上市后
    有限售条件的流通股份               1、国家持有股份     8,013,047    -8,013,047             0
                                   2、国有法人持有股份     5,609,132    -5,609,132             0
                               3、其他境内法人持有股份    77,639,035    -9,510,400    68,128,635
                                 4、境内自然人持有股份    27,498,968   -20,592,482     6,906,486
                           5、境外法人、自然人持有股份
                                   6、战略投资配售股份    48,080,000             -    48,080,000
                                   7、一般法人配售股份
                                               8、其他
                                有限售条件的流通股合计   166,840,182   -43,725,061   123,115,121
    无限售条件的流通股份                           A股    90,720,000    43,725,061   134,445,061
                                                   B股
                                                   H股
                                                  其他
                              无限售条件的流通股份合计    90,720,000    43,725,061   134,445,061
                                              股份总额   257,560,182             -   257,560,182

    卧龙电气集团股份有限公司董事会

    2006年8月2日