本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：本公司实质控制人南昌钢铁有限责任公司与控股股东江西汽车板簧有限公司以资产认购公司本次非公开发行股票,已经江西省国有资产监督管理委员会批复同意,相关资产评估报告获准备案。

    本公司非公开发行股票事项,尚需经股东大会审议通过,及中国证券监督管理委员会核准。

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年8月10日14:00

    网络投票时间为：2006年8月10日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。

    2、股权登记日：2006年8月1日

    3、现场会议召开地点：南昌市青山湖区南钢路公司会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

    7、会议出席对象

    (1)凡2006年8月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)公司聘请的法律顾问。

    (二)会议审议事项为：

    1、逐项审议《关于公司非公开发行股票的议案》；

    2、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；

    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

    4、审议《关于非公开发行股票可行性说明的议案》；

    5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    6、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易报告的议案》；

    7、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》；

    8、审议《关于非公开发行股票后持续性关联交易的议案》；

    9、审议《关于修改公司章程的议案》。

    上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,相关内容于2006年5月17日、6月9日在上海证券报及上海证券交易所网站披露。

    (三)现场会议登记方法

    全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

    个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人股票帐户卡；

    国有法人股和境内法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

    2、登记时间：2006年8月8日(星期二)

    上午9：00～11：00

    下午2：00～4：00异地股东可于2006年8月8日前采取信函或传真的方式登记。

    3、登记地点：江西省南昌市青山湖区南钢路公司证券部办公室

    4、联系方式：

    电话：0791-8396314

    传 真：0791-8394075

    邮编：330012

    (四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码：738507 投票简称：长力投票

    投票代码: 363507 投票简称：长力投票

    注：深圳市值配售股份的投票代码：363507 投票简称：长力投票。

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议事项顺序,本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行。

    序号                                                                 议案名称   申报价格(元)
    -                                        议案一、关于公司非公开发行股票的议案              -
    1                                                       事项1、发行股票的种类           1.00
    2                                                             事项2、每股面值           2.00
    3                                                             事项3、发行数量           3.00
    4                                                             事项4、发行对象           4.00
    5                                                             事项5、发行价格           5.00
    6                                                         事项6、股份认购方式           6.00
    7                                                       事项7、本次决议有效期           7.00
    8                            议案二、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案           8.00
    9      议案三、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案           9.00
    10                                 议案四、关于非公开发行股票可行性说明的议案          10.00
    11                                 议案五、关于前次募集资金使用情况说明的议案          11.00
    12                           议案六、关于非公开发行股票涉及关联交易报告的议案          12.00
    13                   议案七、关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案          13.00
    14                               议案八、关于非公开发行后持续性关联交易的议案          14.00
    15                                             议案九、关于修改公司章程的议案          15.00

    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    (4)投票注意事项：

    ①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    ②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    ③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    (五)注意事项

    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

    请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

    (六)备查文件：江西长力汽车弹簧股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。备查文件存放于江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部办公室。

    附件： 授权委托书(本授权委托书打印件和复印件均有效)

    本人／本单位作为江西长力汽车弹簧股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代为出席公司2006年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权／无权按照自己的意思表决。

    序号                                                                 议案名称   同意   反对   弃权
    -                                        议案一、关于公司非公开发行股票的议案      -      -      -
    1                                                       事项1、发行股票的种类
    2                                                             事项2、每股面值
    3                                                             事项3、发行数量
    4                                                             事项4、发行对象
    5                                                             事项5、发行价格
    6                                                         事项6、股份认购方式
    7                                                       事项7、本次决议有效期
    8                            议案二、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
    9      议案三、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案
    10                                 议案四、关于非公开发行股票可行性说明的议案
    11                                 议案五、关于前次募集资金使用情况说明的议案
    12                           议案六、关于非公开发行股票涉及关联交易报告的议案
    13                   议案七、关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案
    14                               议案八、关于非公开发行后持续性关联交易的议案
    15                                             议案九、关于修改公司章程的议案

    备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确

    授意受托人投票,其它空格内划"-"。

    委托人签名(或盖章)：委托人身份证或营业执照号码：委托人持有股数：委托人股东帐户：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    生效日期： 年 月 日至 年 月 日

    特此公告。

    江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会

    二○○六年八月二日