本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《连云港如意集团股份有限公司召开股权分置改革相关股东会议的通知》，于2006年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》，于2006年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》。

由于未能按原计划时间得到国有资产监督管理部门对本公司股权分置改革方案的批复，根据目前的工作进度，经与各有关方面协商，本公司决定将召开股权分置改革相关股东会议的有关时间安排变更如下：

    一、现场会议召开的时间和地点

    公司定于2006年8月15日(星期二)14：00召开相关股东会现场会议，地点在江苏连云港市新浦区北郊路6号本公司会议室。

    二、网络投票时间

    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月11日至2006年8月15日，交易日每日9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网进行网络投票的具体时间为：2006年8月11日9:00至2006年8月15日15:00。

    三、股权登记日

    2006年7月28日。

    四、提示性公告

    相关股东会议召开前，公司将于2006年8月11日发布提示性公告。

    五、现场会议登记时间

    2006年8月7日至8月11日上午9:00至12:00,下午13:00至16:00,开会当日也可登记。

    六、董事会征集投票委托时间

    2006年7月29日至2006年8月15日(每日8：30至17：30,其中：8月15日征集截止时间为现场相关股东会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前) 。

    关于股权分置改革相关股东会议的其他内容不变，敬请投资者注意。

    特此公告。