本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆啤酒花股份有限公司于2006年8月2日以通讯方式召开第五届董事会第一次会议,此次会议应到董事9人,9名董事发表意见。

符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经与会董事审议形成如下决议：

    一、选举黄开华先生为公司第五届董事会董事长；

    二、选举王克勤先生为公司第五届董事会副董事长；

    三、审议通过了聘任公司总经理议案；

    根据董事长黄开华先生提名,经董事会审议,聘任周英剑先生为新疆啤酒花股份有限公司总经理。

    四、审议通过了聘任公司副总经理、财务总监、财务副总监的议案；

    根据公司总经理周英剑先生提名,经董事会审议,聘任单奇先生、陈昌龙先生、邓少云先生为公司副总经理,聘任肖青先生为公司财务总监,聘任余伟先生为公司财务副总监。

    五、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案；

    根据董事长黄开华先生提名,经董事会审议,聘任舒群先生为公司董事会秘书。

    以上高管人员简历附后。

    六、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案。

    根据董事长黄开华先生提名,经董事会审议,聘任胡文君女士为公司证券事务代表(简历附后)。

    特此公告。

    附:简历

    周英剑,男,1963年出生,中共党员、西南财经大学工商管理专业结业。1980年至1992年在四川省什邡市云西镇工作,曾任教师、教导主任、初级中学校长、校办企业厂长、云西镇政府教育办公室总辅导员；1992年至1995年任四川什邡电视台新闻部主任、总编室副主任；1995年至1997年任四川川西广播电视总公司常务副总经理、《方圆报》执行总编辑；1997年至2001年任四川蓝剑(集团)有限责任公司宣传部部长、党政办主任；2001年至2003年任四川蓝剑印务公司董事、总经理(期间：2002年10月至2003年5月任四川蓝剑金印股份有限公司董事、总经理)；2003年至2005年任四川蓝剑集团公司董事、行政人事部经理。2004年10月至2005年5月任四川蓝剑集团监事会副主席；2005年6月至8月,任四川蓝剑集团董事,新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、总经理。

    现任四川蓝剑集团公司董事,新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事,新疆啤酒花股份有限公司第四届董事会董事、总经理。

    单奇,男,1956年出生,大学本科学历,高级工程师。1984年4月至1996年2月先后任新疆啤酒厂动力科副科长、厂长助理、副厂长,1996年3月至1998年11月任新疆啤酒厂厂长、党委副书记,1998年12月至2001年1月任新疆新啤(集团)有限责任公司董事长、总经理、党委副书记,2001年2月至2002年6月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理,2002年6月至2005年7月任新疆啤酒花股份有限公司董事、总经理。2002年5月至2006年1月任新啤(集团)有限责任公司董事长。

    2005年8月至今任新疆啤酒花股份有限公司副总经理。

    陈昌龙,男,1959年出生,大学本科学历,高级经济师、企业咨询高级顾问师。1982年9月至1986年10月就职于华东冶金勘探公司803地质队,历任技术员、区段负责、地质科副科长；1986年11月至1991年1月任新疆博尔塔拉蒙古自治州经委矿管办任工程师、主任；1991年2月至1992年5月任新疆博尔塔拉蒙古自治州矿业开发公司经理,法人代表；1992年6月至1992年12月任新疆博尔塔拉蒙古自治州经委副主任；1992年12月至1997年3月新疆精河县人民政府常务副县长；1997年4月至2001年2月任新疆博尔塔拉蒙古自治州经贸委主任、企业工委书记；2001年2月至2002年5月任新疆新啤集团董事长；2002年6月至2004至4月新疆啤酒集团副董事长；2004年5月至2005年8月任新疆啤酒产业总公司(四川蓝剑托管)副总经理。

    现任新疆啤酒花股份有限公司副总经理、新疆啤酒花房地产开发有限公司总经理。

    邓少云,男,1969年出生,大学本科学历。1992年7月至1993年7月在什邡洛水中学任教,1993年8月至1998年7月先后创办、经营什邡飞亚贸易公司、什邡龙居建筑公司装饰分公司、中美合资龙祥卫生用品有限公司,1998年8月至2002年3月任什邡教育印刷厂厂长,2002年4月至2005年4月任蓝剑集团印务公司营销中心副总经理、总经理助理,2003年5月至2005年3月任四川蓝剑协力印务公司总经理,2005年4月起受蓝剑集团委派参与新疆啤酒花股份公司重组工作,后曾先后任酒花公司投资运营部部长和总经理助理。

    现任新疆啤酒花股份有限公司果蔬开发中心主任、新疆神内生物制品有限公司总经理、乌鲁木齐神内制品有限公司总经理。

    肖青,男,中共党员, 1964年出生,研究生,中国注册会计师,高级会计师,高级咨询师。1986年7月－1989年4月在河南石油勘探局(特大型企业)财务处工作,主要负责总帐、专用基金等工作；1989年5月－1999年12月在四川长庆机械厂(兵器大型制造企业)工作,先后任主办会计、财务处财务室主任、厂体改办副主任和承包办副主任、副厂长；1999年12月－2000年9月在四川日新会计师事务所有限责任公司工作,任审计部经理；2000年9月－2001年8月在四川天乐药业集团有限责任公司工作,任财务总监。兼四川绿色药业科技发展股份有限公司(全国重点龙头企业)财务总监；2001年9月－2001年12月在四川华润(绵阳)啤酒有限责任公司工作,任财务总监助理；2001年12月至2005年8月在四川华润蓝剑啤酒总公司工作,任财务总监助理兼财务经理。

    现任公司财务总监(总会计师)。

    余伟,男,1971年出生,香港中文大学工商管理学士,英国特许会计师公会资深会员(FCCA)、美国特许金融分析师(CFA)。1995年至1996年任毕马威会计师事务所会计师,1996年至1999年任鼎协租赁国际有限公司飞机及项目融资部主任,1999至2000年任中信泰富有限公司业务发展部副经理,2000至2003年任安永会计师事务所企业融资并购部经理,2003年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司项目经理。

    现任新疆啤酒花股份有限公司董事、财务副总监。

    舒群,男,1967年出生,大学本科,高级经营师。1990年8月至1993年4月就职于新疆轻工业供销总公司,1993年4月至1997年6月就职于新疆轻工股份有限公司,曾任酒花部副经理、公司董事会秘书,1997年6月起至今任新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书,2003年6月至2006年6月曾先后任公司董事、副总经理、总经理助理。

    胡文君 女,汉族,1977年出生,大学本科,经济师。2000年7月至2003年5月在公司企业管理部工作,2003年6月起调入董事会秘书处工作,2005年8月至今任公司证券事务代表。