*ST 昌源定于2006年8月25日在公司会议室召开2006年第二次临时股东大会 ,会议审议内容原两项议案。由于公司监事叶能湘先生年龄已高和监事陈峰先生 都调往异地工作,不便履行监事会监事职责,为了公司监事会工作正常开展,公司 第一股东上海福建神龙企业集团有限公司提出临时提案《关于叶能湘先生不再 担任监事职务推选罗骥先生担任新监事的议案》和公司第二股东神龙国际投资 有限公司提出临时提案《关于陈峰先生不再担任监事职务推选姚煌珠先生担任 新监事的议案》。

经公司董事会审核,该两项提案符合深交所股票上市规则 8.2.4条,同意提交临时股东大会审议, 临时股东大会审议内容将新增两项议案 分别为第三、第四项。