本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    被担保人名称：昆明制药集团医药商业有限公司 注册资本8,000万元,为本公司全资子公司。

    本次担保数量：人民币12,000万元

    本次担保是否有反担保：无

    本次担保后对外担保累计数量：人民币18,000 万元

    对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    经公司四届三十六次董事会会议审议通过,因经营发展需要同意为昆明制药集团医药商业有限公司提供12,000万元 银行借款担保额度。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：昆明制药集团医药商业有限公司,为本公司全资子公司。

    注册资本：人民币8,000万元

    注册地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

    法定代表人：李永强

    经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、医用卫生用品等批发零售。

    截止2006年6月30日,资产总额14,132.27万元,负债总额 7,221.14万元,资产负债率为46.16%,2006年上半年实现主营业务收入16,831.10万元,营业利润105.29万元,净利润 119.91万元.

    三、担保协议的主要内容

    1、担保方式：连带责任担保；

    2、担保期限：1年；

    3、担保金额：人民币12,000万元；

    四、董事会意见

    董事会经过认真研究,认为昆明制药集团医药商业有限公司公司目前经营状况、盈利能力良好,担保贷款用于生产经营的资金周转,不能偿还贷款的风险极小,为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益,利于昆明制药集团医药商业有限公司的发展。

    根据《昆明制药公司章程》第117条第10款规定：“董事会有权批准的单次担保不超过公司最近经审计的净资产10%的对外担保,为单一对象担保及累计担保总额不能超过被担保对象的最近经审计的净资产总额。公司董事应当审慎和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任”,此项担保金额已超过本公司2005年度经审计净资产的10%,并且已超过被担保对象昆明制药集团医药商业有限公司2005年度末净资产总额,因此本次担保需提交公司股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日,公司对控股子公司担保数额累计为18,000万元,合计担保额占2006年上半年末公司净资产总额的34.37 %。无其它担保事项,无逾期担保事项。

    六、备查文件目录

    1、公司四届第三十六次董事会会议决议；

    2、被担保人营业执照复印件；

    3、被担保人最近一期的财务报表。

    特此公告

    昆明制药集团股份有限公司董事会

    2006年8月3日