本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2006年7月30日以传真、当面送交的方式发出。

2006年8月3日10:30,西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)在会议室召开了第三届董事会第一次会议,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事8人,独立董事杨乃定先生授权独立董事王勇先生出席并行使表决权,本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

    经表决,会议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举董事长的议案》,经与会董事选举产生第三届董事会董事长为康军先生。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经董事长康军先生提名聘任雷厉先生担任公司总经理,关辉先生担任公司董事会秘书。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经总经理雷厉先生提名聘任刘幼宁先生担任公司副总经理,聘任王萍女士担任公司副总经理兼财务总监,聘任杨军志先生担任公司副总经理,聘任高昆先生担任公司副总经理,聘任张蕙女士担任公司董事会证券事务代表。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    西安交大博通资讯股份有限公司董事会

    2006年8月4日

    附件：

    刘幼宁先生简历

    刘幼宁,男,1973年10月出生,研究生在读,毕业于西安财经学院,现任西安经发集团有限责任公司投资管理部副部长,曾任中信银行西安分行公司业务部副总经理等职。

    王萍女士简历

    王萍,女,1975年10月出生,大学本科学历,毕业于西北大学,现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理兼财务总监,曾任西安交大思源股份有限公司财务部长,西安交大药业(集团)有限公司财务总监等职。

    杨军志先生简历

    杨军志,男,1966年12月出生,大学学历,毕业于上海财经大学,现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理,曾任陕西省第三纺织机械厂财务科副科长、陕西宴友思股份有限公司副总经理兼财务总监、陕西三原县商业局体改办主任等职。

    高昆先生简历

    高昆,男,1964年5月出生,硕士学历,毕业于西安交通大学,现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理,曾任西安交大博通资讯股份有限公司北京分公司总经理等职。

    张蕙女士简历

    张蕙,女,1982年7月出生,大专学历,毕业于西北大学,现任西安交大博通资讯股份有限公司总经理秘书。