本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第六次会议于2006年8月1日以通讯表决形式召开。

会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并以8票同意1票反对通过如下决议：

    一、审议通过《关于姜帆先生辞去公司第六届董事会董事职务的议案》；

    董事会经审议,同意姜帆先生辞去公司第六届董事会董事职务。该议案将提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意：8票；反对：1票；弃权：0票。

    二、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事人选的议案》；

    鉴于姜帆董事提请辞职,董事会经审议,推举王振国先生为公司第六届董事会增补董事候选人。该议案将提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意：8票；反对：1票；弃权：0票。

    三、审议通过公司部分高管人员聘任及辞职事项；

    董事会聘任熊运涛先生为公司董事会秘书。同意姜帆先生辞去公司董事会秘书职务。

    董事会同意姜帆先生辞去公司副总经理职务。

    表决结果：同意：8票；反对：1票；弃权：0票。

    四、董事会决定：公司2006年度第一次临时股东大会的召开时间和内容另行公告。

    表决结果：同意：8票；反对：1票；弃权：0票。

    唐富文董事对以上议案投反对票,反对的理由为姜帆先生的辞职可能会对公司近期的工作产生不利影响。

    上述一、二项议案须经公司2006年度第一次临时股东大会审议批准。

    特此公告。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会

    2006年8月1日

    附件:

    简 历

    王振国,男,生于1956年12月,中共党员。

    1992.4-1996.9任下庄乡工业企业总公司副经理、副书记、经理；

    1996.10-1997.12任下庄政府党委书记；

    1997.12-2003.2任崔村镇政府党委书记；

    2003.3-2003.7任昌平镇政府党委书记；

    2003.8-2004.2任城南街道办事处党工委书记；

    2004.2至今昌平自来水公司党委书记、经理、副书记。

    熊运涛,男,生于1970年8月,中共党员。

    1994-2003南方证券武汉分公司营业部任总经理；

    2003-2004南方证券经理业务总部任部门经理；

    2004-2005方正证券武汉营业部任总经理；

    2005-至今北京昌鑫国有资产投资经营公司任总经理助理。