冠城大通股份有限公司第六届监事会临时会议于2006年7月28日以电话方式发出会议通知, 8月1日以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司非公开发行股票购买资产的决议》；

    二、审议通过《关于本次非公开发行股票完成后新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的决议》；

    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议；

    四、审议通过《关于同意Starlex Limited与母公司中国海淀集团有限公司及其一致行动人福建丰榕投资有限公司免于发出收购要约的决议》；

    五、审议通过《关于公司前次募集资金使用说明的决议》；

    六、审议通过《关于公司非公开发行股票购买资产可行性的决议》。

    以上决议详细内容见公司本日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的临2006－025公告。

    特此公告

    冠城大通股份有限公司

    监事会

    2006年8月4日