本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”)五届四次董事会会议通知于2006年7月17日以书面及电子邮件方式发出,2006年8月3日会议在青岛市南海路9号青岛汇泉王朝大酒店会议室召开,本次会议应到董事11人,实到董事11人,出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议以现场方式审议并以全票表决通过了如下事项:
    总经理2006年度中期业务报告;
    公司2006年度中期报告及摘要;
    三、公司第五届董事会专门委员会组成方案。
    为进一步完善公司治理,提高董事会运作效率,更好地保证董事会科学、合理决策,根据中国证监会上市公司治理准则的精神和公司治理纲要的要求,公司第五届董事会拟设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和审计委员会四个专门委员会,协助董事会行使职权。
    特此公告。
     山东胜利股份有限公司董事会
    二00六年八月三日 |