本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”)五届四次董事会会议通知于2006年7月17日以书面及电子邮件方式发出，2006年8月3日会议在青岛市南海路9号青岛汇泉王朝大酒店会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

会议以现场方式审议并以全票表决通过了如下事项：

    总经理2006年度中期业务报告；

    公司2006年度中期报告及摘要；

    三、公司第五届董事会专门委员会组成方案。

    为进一步完善公司治理，提高董事会运作效率，更好地保证董事会科学、合理决策，根据中国证监会上市公司治理准则的精神和公司治理纲要的要求，公司第五届董事会拟设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和审计委员会四个专门委员会，协助董事会行使职权。

    特此公告。