本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    力合股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006年8月1日以通讯方式召开，会议通知于7月21日以传真及电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权一致通过如下议案：

    1、2006年度中期总经理工作报告；

    2、公司2006年度中期财务报告；

    3、公司2006年度中期报告全文及摘要

    2006年度中期报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。

    特此公告。