大族激光第二届董事会第十七次会议于2006年8月4日召开，通过了以下决 议：

    一、通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    二、通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

    三、通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；

    四、通过了《关于修改对外担保决策制度的议案》；

    五、通过了《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

    六、通过了《关于薪酬与考核委员会议事规则的议案》；

    七、通过了《关于审计委员会议事规则的议案》；

    八、通过了《关于提名委员会议事规则的议案》；

    九、通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》；

    十、聘任王琳为董事会证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致 。

    十一、通过了《关于公司在中国建设银行增加1亿元综合信用额度的议案》 。