本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中青旅控股股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年7月24日以书面传真和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知。

本次会议于2006年8月3日在公司会议室召开,应到董事14人,亲自出席董事13人,李东辉独立董事因公务安排不能出席会议,委托李晓磊独立董事代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由张骏董事长主持,会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

    一、 公司2006年半年度报告及摘要。

    表决结果：14票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、 关于修改公司章程部分条款的议案。

    鉴于公司已经正式迁入中青旅大厦,公司拟变更注册地址,需要对公司章程部分条款作相应的修改,具体修改内容如下：公司章程原第一章第五条“公司住所：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层 邮政编码：100086”修改为：“公司住所：北京市东城区东直门南大街5号 邮政编码：100007”。

    表决结果：14票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案将提交公司下一次股东大会审议。

    三、 关于修订公司董事会议事规则的议案

    表决结果：14票赞成,0票反对,0票弃权。

    具体内容见上海证券交易所网站,本议案将提交公司下一次股东大会审议。

    四、 关于审议公司内部审计制度的议案。

    表决结果：14票赞成,0票反对,0票弃权。

    具体内容见上海证券交易所网站。

    五、 关于聘任公司高级管理人员的议案。

    根据公司董事会提名委员会的提名意见,聘任郭晓冬先生为公司副总裁,任期与公司第三届经营班子其他成员一致。公司独立董事就此议案发表了独立意见：独立董事认为,公司聘任郭晓冬先生为公司副总裁是根据公司发展需要进行的正常人事变动,郭晓冬先生的工作能力、业务素质、管理水平及个人品质都能够胜任新的工作岗位。

    表决结果：14票赞成,0票反对,0票弃权。

    附：郭晓冬先生简历

    郭晓冬,男,1968年12月9日出生,汉族,EMBA学历,中共党员。1990年7月参加工作,曾任公司美加部、企划部、信息技术部总经理,现任公司总裁助理、入境旅游总部副总监、中青旅胜腾国际旅游有限公司董事、总经理。

    特此公告。

    中青旅控股股份有限公司董事会

    2006年8月3日