本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间：2006年8月4日上午

    2、召开地点：江西省万年县万年青宾馆会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长刘明寿先生

    6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东及股东代理人4人，代表股份230022863股，占公司总股本的67.55%。

    2、社会公众股股东(代理人)3人，代表股份22863股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02％ 。

    四、提案审议和表决情况：

    (一)审议并通过了《关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的方案的议案》；

    1、总的表决情况：

    22863股同意, 占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

    2、流通股股东的表决情况：

    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

    表决结果：审议通过该提案。

    关联股东江西水泥有限责任公司履行了回避制度。

    (二)、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    1、总的表决情况：

    230022863股同意, 占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

    2、非流通股股东的表决情况：

    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

    3、流通股股东的表决情况：

    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

    表决结果：审议通过该提案。

    以上议案已经第三届董事会第十三次临时会议、董事会第十四次临时会议审议通过，详见2006年6月28日、2006年7月13日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的2006—26号、2006—27号、2006—33号公告。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

    2、律师姓名：刘卫东 邹 津

    3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告！

    备查文件：

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。