本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2006年7月30日以传真、电子邮件形式发出，会议于2006年8月4日上午9：30以通讯方式召开。

公司董事11人，参加表决的董事11人。会议由董事长高云峰先生主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

    一、全体与会董事以同意11票，反对零票，弃权零票，一致通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    《股东大会议事规则》全文请详见8 月5日信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)。

    二、全体与会董事以同意11票，反对零票，弃权零票，一致通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

    《董事会议事规则》全文请详见 8 月 5 日信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)。

    三、全体与会董事以同意11票，反对零票，弃权零票，一致通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；

    《监事会议事规则》全文请详见 8 月 5 日信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)。

    四、全体与会董事以同意11票，反对零票，弃权零票，一致通过了《关于修改对外担保决策制度的议案》；

    《对外担保决策制度》全文请详见 8月5日信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)。

    五、全体与会董事以同意11票，反对零票，弃权零票，一致通过了《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

    公司拟设立董事会专门委员会，即董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会，各委员会的成员名单如下：

    董事会薪酬与考核委员会由独立董事朱天培、独立董事李家英、财务总监罗平3人组成，公司独立董事朱天培任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会议事规则》执行。

    董事会审计委员会由独立董事张宏文、独立董事朱天培、副总张建群3人组成，公司独立董事张宏文任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会议事规则》执行。

    董事会提名委员会由独立董事李家英、独立董事张鹏飞、副总周朝明3人组成，公司独立董事李家英任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会议事规则》执行。

    以上五个议案需提交股东大会审议。

    六、全体与会董事以同意11票，反对零票，弃权零票，一致通过了《关于薪酬与考核委员会议事规则的议案》；

    《薪酬与考核委员会议事规则》全文请详见8月5日信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)。

    七、全体与会董事以同意11票，反对零票，弃权零票，一致通过了《关于审计委员会议事规则的议案》；

    《审计委员会议事规则》全文请详见8月5日信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)。

    八、全体与会董事以同意11票，反对零票，弃权零票，一致通过了《关于提名委员会议事规则的议案》；

    《提名委员会议事规则》全文请详见8月5日信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)。

    九、全体与会董事以同意11票，反对零票，弃权零票，一致通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》；

    《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》全文请详见8月5日的《中国证券报》、《证券时报》、信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)。

    十、全体与会董事以同意11票，反对零票，弃权零票，一致通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

    公司原证券事务代表王磊先生因工作原因不能担任公司证券事务代表职务，现聘任王琳女士为董事会证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。

    王琳简历：

    女，1978年出生，大学本科学历。2001年毕业后到本公司工作至今。

    十一、全体与会董事以同意11票，反对零票，弃权零票，一致通过了《关于公司在中国建设银行增加1亿元综合信用额度的议案》；

    截止到2006年7月30日，公司连同控股子公司——深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称“大族数控”)共向中国建设银行深圳市振兴支行申请了1亿元的综合授信额度，其中：公司申请了5,500万元的综合授信额度，大族数控申请了4,500万元的综合授信额度(由公司为其担保)。

    为补充公司流动资金周转，公司拟向中国建设银行深圳市振兴支行申请增加1亿元的综合授信额度。加上之前申请的5,500万元综合授信额度，公司共向中国建设银行深圳市振兴支行申请了15,500万元的综合授信额度。按照中国建设银行深圳市振兴支行要求，公司现就15,500万元的综合授信额度的授信条件及授信种类作以下修改：“以大族数控激光大楼房产作抵押申请14,500万元的综合授信额度，以信用方式申请1,000万元技改授信额度”。

    本次申请批准后，公司及大族数控共向中国建设银行深圳市振兴支行申请了2亿元的综合授信额度。

    特此公告。