本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.7股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施股权登记日：2006年8月8日。
4、对价股票上市流通日：2006年8月10日
5、公司股票复牌日：2006年8月10日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
6、自2006年8月10日起,公司股票简称由"*ST金杯"变更为"G*ST金杯",股票代码"600609"不变。
一、股权分置改革方案通过的情况
金杯汽车股份有限公司股权分置改革方案已于2006年7月18日经公司相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案实施内容
1、对价方案：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.7股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、对价安排执行情况表
金杯汽车股份有限公司股权分置改革对价安排执行情况表
执行对价前 执行对价后
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 本次执行对价安排股份数(股) 持股数(股) 占总股本比例(%)
沈阳市汽车工业资产经营有限公司 326,833,600 29.91 60,408,858 266,424,742 24.38
上海申华控股股份有限公司 122,427,200 11.20 22,628,296 99,798,904 9.13
沈阳新金杯投资有限公司 120,199,600 11.00 22,216,567 97,983,033 8.97
沈阳工业国有资产经营有限公司 104,616,116 9.57 19,336,262 85,279,854 7.80
中国第一汽车集团公司(第一汽车制造厂) 48,590,600 4.45 8,981,031 39,609,569 3.63
沈阳市国有资产经营有限公司 5,000,000 0.46 924,153 4,075,847 0.37
上海陶陶娱乐有限公司 1,000,000 0.09 184,830 815,170 0.07
沈阳汽车工业股权投资有限公司 16 0.00 3 13 0.00
非流通股合计 728,667,132 66.69 - -
有限售条件的股份 - - 593,987,132 54.36
无限售条件的股份 364,000,000 33.31 498,680,000 45.64
合计 1,092,667,132 100 134,680,000 1,092,667,132 100
三、股权分置改革方案实施股权登记日、股票上市日
1、方案实施的股权登记日：2006年8月8日
2、对价股票上市流通日：2006年8月10日
3、公司股票复牌日：2006年8月10日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
四、证券简称变更情况
自2006年8月10日起,公司股票简称由"*ST金杯"变更为"G*ST金杯",股票代码"600609"不变。
五、股权分置改革方案实施办法
1、股权分置改革方案实施的对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司非流通股股东向流通股股东支付的股份,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东持股数,按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足1股的部分即余股的处理方法,按照《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。
六、股权结构变动表
金杯汽车股份有限公司股权结构变动表
股份类别 股份情况 变动前 变动数 变动后
非流通股 1.国家持有股份 605,239,916 -605,239,916 0
2.境内法人持有股份 123,427,216 -123,427,216 0
非流通股合计 728,667,132 -728,667,132 0
有限售条件的流通股份 1.国家持有股份 0 493,373,045 493,373,045
2.境内法人持有股份 0 100,614,087 100,614,087
有限售条件的流通股合计 0 593,987,132 593,987,132
无限售条件的流通股份 A股 364,000,000 134,680,000 498,680,000
无限售条件的流通股份合计 364,000,000 134,680,000 498,680,000
股份总额 1,092,667,132 - 1,092,667,132
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
金杯汽车股份有限公司有限售条件的股份可上市流通预计时间表
股东名称 持有限售条件的股数(股) 占总股本比例(%) 可上市流通时间 承诺的限售条件
沈阳市汽车工业资产经营有限公司 266,424,742 24.38 G+36月后 注2
上海申华控股股份有限公司 54,633,356 5.00 G+12月后 注3
99,798,904 9.13 G+24月后
沈阳新金杯投资有限公司 54,633,356 5.00 G+12月后 注3
97,983,033 8.97 G+24月后
沈阳工业国有资产经营有限公司 54,633,356 5.00 G+12月后 注3
85,279,854 7.80 G+24月后
中国第一汽车集团公司(第一汽车制造厂) 39,609,569 3.63 G+12月后 -
沈阳市国有资产经营有限公司 4,075,847 0.37 G+12月后 -
上海陶陶娱乐有限公司 815,170 0.07 G+12月后 -
沈阳汽车工业股权投资有限公司 13 0.00 G+12月后 －
注1：G指股权分置改革方案实施日
注2：汽车资产公司承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月之内不上市交易或转让。
注3：申华控股、新金杯投资、工业国有三家公司持有的原非流通股股份,自股权分置改革方案实施日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
八、其他事项
1、咨询联系办法
联系电话：024－23745563
传 真：024－23745241
联系地址：沈阳高新技术开发区浑南产业开发区世纪路1号二十一世纪大厦A座六层
邮政编码：110179
2、本次股权分置改革方案实施后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标都保持不变。
九、备查文件
1、金杯汽车股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告
2、北京市康达律师事务所关于金杯汽车股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书
(本页无正文,为金杯汽车股权分置改革方案实施公告之签署页)
金杯汽车股份有限公司董事会
二00六年八月七日 |
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