本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司于2006年7月24日以传真方式将召开第三届董事会第十六次会议

    的通知发给了公司董事、监事及高管人员。

2006年8月4日,公司三届董事会第十六次会议在公司会议室召开。应到董事12人,实到8人,董事王宗光、王枫、陆巧敏请假,书面委托朱其棕、兰先德行使权力；独立董事钱奕请假,书面委托独立董事林东模行使职权。符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱其棕主持,与会董事经充分讨论,并以记名投票表决方式,全票通过了以下决议：

    一、审议通过公司《2006年半年度报告(正文及摘要)》。

    二、审议通过公司《董事会战略委员会人员调整的议案》。由于公司董事长变动,公司董事会战略委员会做相应调整,该委员会由以下9名成员组成：朱其棕、杨国平、兰先德、范小兵、陆巧敏、华裕达、朱明德、林东模、钱奕。主 席：朱其棕

    特此公告。

    上海交大昂立股份有限公司

    2006年8月8日