上海振华港口机械(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年8月6日召开,会议通知于2006年7月22日发出。会议应到董事十三人,实到十三人,会议由周纪昌董事长主持,会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司2006年半年报全文及摘要。

    2、应业务快速发展的需要,审议通过在南通设立全资子公司南通振华重型机械制造有限公司,下设南通重型齿轮箱厂,该公司注册资本为一亿元人民币。项目总投资不超过30亿元人民币,包括南通振华重型机械项目和重型齿轮箱项目的建设。

    3、审议通过与上海振华港口机械(香港)有限公司合资成立南通振华港机钢结构加工有限公司,注册资本10万美元,由我公司出资75％,振华港机香港有限公司出资25％,主营钢结构加工业务等。

    特此公告

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会

    2006年8月8日